Được biết, Công ty vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm có địa chỉ tại đường Hùng Vương, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Tại thời điểm thanh tra, công ty có vốn điều lệ 198,7 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động gồm 5 chi nhánh, 8 điểm kinh doanh tại 5 tỉnh, thành phố.
Trong quá trình thanh tra Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, lực lượng chức năng cho rằng công ty có phát sinh các vi phạm trong công tác Phòng chống rửa tiền.