Sáng nay, ngày 28/2, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (gọi tắt là Navibank). Đây là vụ án được tách, xét xử riêng trong “đại án siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2.
Ngày 8/2, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Huỳnh Thị Huyền Như, SN 1978, nguyên phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, gọi tắt là VietinBank, Chi nhánh TP.HCM và Võ Anh Tuấn, SN 1972, nguyên cán bộ văn phòng VietinBank Chi nhánh TP HCM, cùng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt, với số tiền trên 1.085 tỉ đồng của năm công
TAND TP HCM hôm nay sẽ đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn ra xét xử chính thức. Ngoài ra, còn 10 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt cũng “nhúng chàm” do có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng được tách ra ở một vụ án mới.
Theo Kiểm sát viên cho rằng, hành vi của Phạm Công Danh đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.100 tỷ đồng và phải thu hồi là là có cơ sở. Cáo trạng thể hiện trong số hơn 6.100 tỉ đồng vay được từ 3 ngân hàng Sacombank, BIDV và TPBank, thì bị cáo Danh Danh đã chi tiêu, trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên tại tòa, bị cáo Danh khai đã dùng 4.500 tỉ đồng đưa vào vốn điều lệ cho ngân hàng. Luật sư của bị cáo Phạm Công Danh cũng cho rằng số tiền này vẫn còn ở VNCB.
Ngày 28/1, trong phiên xử Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land) với số tiền lên tới 49 tỉ đồng, hội đồng xét xử đã cho tạm ngừng phiên tòa theo đề nghị của Viện kiểm sát để xác minh trách nhiệm dân sự của bên liên quan là công ty Vietsan.
Ngày 24/1, phiên xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, gọi tắt là VNCB, tiếp tục phần tranh luận của các luật sư bào chữa cho ông Trầm Bê về việc ông Trầm Bê không phạm tội như cáo trạng đã nêu. Ông Bê bị cáo buộc là đồng phạm cố ý làm trái với ông Danh trong việc cho vậy 1.800 tỉ gây thiệt hại cho VNCB.
Ngày 23/1, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn, 36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long; về tội "Hiếp dâm trẻ em". Điều đáng lên án ở vụ án loạn luân này là: Cha và ông nội đã hiếp dâm chính con gái, cháu ruột của mình.
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã họp phiên toàn thể thứ 13 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo. Cụ thể, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng trong năm 2018 là chỉ đạo kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp trong năm 2018.
Sáng nay, 22/1, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trịnh Xuân Thanh nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, 14 năm tù tội cố ý làm trái và tù Chung thân tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân.
Ông Đinh La Thăng và nhiều bị cáo xuất hiện tại tòa với vẻ suy tư. Riêng Nguyễn Xuân Sơn (người lĩnh án tử hình trong đại án Oceanbank) luôn cười tươi khi rời tòa bằng xe dẫn giải.
Sáng 16/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về tội Đe dọa giết người, theo Điều 133 Bộ Luật hình sự 2015.
Ngày 16/1, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB) tiếp tục làm việc.
Ngày 15/1, phiên xử Phạm Công Danh; Trầm Bê và các đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục với phần xét hỏi. Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB nhóm bị cáo Phạm Công Danh xác nhận đã nộp 4.500 tỉ đồng vào tài khoản VNCB tại sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước để tăng vốn điều lệ là có thật.
Chiều 11/1, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê, giai đoạn 2 và đồng phạm cố ý làm trái quy định gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng liên quan đến dòng tiền của các ngân hàng Sacombank, BIDV. Bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang nguyên là lãnh đạo cấp cao tại Sacombank đã ký duyệt cho sáu công ty "ma" của Danh vay 1.800 tỉ đồng dẫn đến VNCB thiệt hại 1.835 tỉ đồng. Và sau khi được Sacombank giải ngân 1.800 tỉ đồng, ông Danh nói không nhớ mình sử dụng cho việc gì nhưng kh
Sáng 9/1, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2018. Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Tòa án chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng.
Ngày 10/1, Hội đồng xét xử đã bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 đồng phạm đã gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) hơn 6.000 tỷ đồng. Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên TGĐ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) cho rằng trong hơn 6.000 tỷ đồng thiệt hại của VNCB thì khoản tiền này nằm tại các ngân hàng nên đề nghị cấn trừ thiệt hại hoặc Hội đồng xét xử tuyên khoản tiền này là vật chứng của vụ án để thu hồi.
Trong phiên xét xử chiều ngày 9/1, trả lời câu hỏi của thẩm phán về chủ trương rút tiền chi tiêu, bị cáo Trịnh Xuân Thanh lập tức phủ nhận đã chỉ đạo rút tiền và cũng không nhận 4 tỷ đồng tiêu Tết.
Trong phiên xét xử chiều ngày 9/1, khi được hỏi: “Qua thẩm vấn bị cáo khác, trong phạm vi trọng trách họ đều thấy khuyết khiếm... Với trách nhiệm người đứng đầu, không thấy bị cáo nhận trách nhiệm?”, bị cáo Đinh La Thăng trả lời: “Bị cáo luôn nhận trách nhiệm người đứng đầu".
