Ở mảng ngoại hối, một số trường hợp chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán hàng nhập khẩu trả chậm, ICBC Hà Nội chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng từ để kiểm soát chặt chẽ mục đích giao dịch ngoại tệ của khách hàng.

Đáng chú ý, trong hoạt động gửi tiền, cho vay và nhận tiền gửi, đi vay các Tổ chức tín dụng khác, ICBC Hà Nội thực hiện hạch toán phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn  (SCB) chưa kịp thời, chưa đúng quy định.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động phía cơ quan chức năng cũng ghi nhận phía ICBC Hà Nội hoạt động kinh doanh tương đối hiêuj quả, kết quả kinh doanh có lãi, không phát sinh các khoản nợ xấu cho ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn luôn ở mức cao. Kết quả thanht ra các nội dung cho thấy cơ bản phía ICBC Hà Nội tuân thủ theo chính sách, quy trình, quy định nội bộ do ICBC Hà Nội ban hành và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ vào kết quả thanh tra, phía cơ quan chức năng đã yêu cầu ICBC Hà Nội thực hiện 06 nhóm kiến nghị để khắc phục những tồn tại hạn chế giúp ICBC Hà Nội hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin khi sự việc có diễn biến mới.